Lid Raad van Commissarissen 2025 – Zorggebonden

Functieprofiel lid Raad van Commissarissen
Zorggebonden commissaris (bestuurder van een ziekenhuis dat lid is van Centramed), tijdelijk lid A&RC en (ca na één jaar) beoogd voorzitter RvC en lid Remuneratie Commissie
OWM Centramed B.A.
Centramed is in 1994 opgericht als een onderlinge waarborgmaatschappij voor de verzekering van vooral risico’s van medische aansprakelijkheid van instellingen in de gezondheidzorg.
Centramed verzekert ziekenhuizen, Ggz-instellingen, en overige instellingen. Het hoogste orgaan van de onderlinge is de Algemene Ledenvergadering. De leden van Centramed kunnen rekenen op een betrokken en slagvaardige schadebehandeling, adequate verzekeringsdekking en hulp en advies bij het voorkomen van claims en versnellen van schadeafhandeling. Centramed heeft 80 leden (per 31 december 2023), er werken 64 medewerkers (per 31 december 2023) in Zoetermeer en de omzet is circa € 21 miljoen (per 31 december 2023).

De kernwaarden van Centramed zijn mensgericht, actief, zorgvuldig en ‘van, voor en door leden’.

Doel Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Centramed heeft een gezamenlijke verantwoordelijk voor het houden van toezicht, adviseren van de directie en is werkgever voor de directie. Dit doen zij als geheel, waarbij de individuele leden hun eigen kennis en competenties hebben.

Samenstelling RvC
De Raad van Commissarissen (RvC) van Centramed bestaat uit zes leden:

• Drie commissarissen worden benoemd uit de kring van bestuurders en/of directeuren van de leden van Centramed (zorggebonden commissarissen). Daarbij zijn de zorggebonden commissarissen een afspiegeling van de leden: één commissaris is werkzaam bij een ziekenhuis, één is werkzaam bij een Universitair Medisch Centrum en één bij een GGZ-instelling.
• Uit de zorggebonden leden van de RvC wordt een voorzitter benoemd.
• Drie commissarissen (niet zorggebonden commissarissen) zijn niet als bestuurder gebonden aan één van de leden van Centramed. Daarmee zijn zij onafhankelijk naar de definitie van De Nederlandsche Bank. Minimaal twee van de drie niet zorggebonden commissarissen zijn werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, bij voorkeur bij een (schade)verzekeringsmaatschappij.

Centramed streeft naar een diverse en inclusieve samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Aandachtsgebieden
Binnen de Raad van Commissarissen kennen we de volgende commissies:

• Audit & Risk (vormgegeven in de Audit- & Risk Commissie), en
• Human Resources (vormgegeven in de Remuneratie Commissie)

Commissies
De Audit- & Risk Commissie bestaat uit 3 commissarissen. De Audit- & Risk Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC. De Remuneratie Commissie bestaat uit 2 of 3 commissarissen, waaronder de voorzitter van de RvC. De Remuneratie Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.
 

Algemene taken, profiel en competenties commissaris
Taken
Toezicht
De commissaris houdt op een kritisch opbouwende wijze toezicht op de directie van Centramed. Hij/zij levert vanuit zijn/haar kennis en expertise input op hoofdlijnen over de koers van Centramed, de missie en strategie. Daarnaast heeft hij/zij aandacht voor de wijze waarop Centramed wordt bestuurd, gedrag en cultuur binnen de organisatie (onder meer vormgegeven in de kernwaarden mensgericht, actief, zorgvuldig en ‘van, voor en door leden’) en beoordeelt de directie hierop. Verder heeft hij/zij oog voor het ledenbelang van de diensten en producten die Centramed levert. Hij/zij heeft het vermogen om interventies te plegen, handelt onafhankelijk en weegt de verschillende belangen van onder meer leden, werknemers en het bedrijf van Centramed.

Advies
De commissaris staat de directie -gevraagd en ongevraagd- met raad terzijde. Vanuit zijn/haar kennis en expertise adviseert hij/zij Centramed over haar strategie, gedrag en cultuur. Daarbij is hij/zij een klankbord en inspirator voor de directie.

Werkgever
De commissaris heeft – als lid van de Raad van Commissarissen – een rol als werkgever van de directieleden van Centramed.

Vertegenwoordiging
De commissaris houdt contact met de directie, leden, (mee)verzekerden en andere stakeholders. De commissaris is ook een ambassadeur; hij/zij opent deuren en toont zich (naar buiten) verantwoordelijk voor Centramed.

Leidraad voor het opereren van de commissaris vormen de doelstellingen van Centramed op maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak. De commissaris helpt om deze doelen expliciet te maken, bewaakt de zorgvuldige besluitvorming en vastlegging daarvan en ziet toe dat de strategie op juiste wijze wordt gerealiseerd in het belang van de continuïteit van Centramed. Dit vraagt om sensitiviteit voor zowel de ‘binnen- als buitenwereld’.

Profiel
Algemeen

• WO werk- en denkniveau,
• Strategisch en analytisch denkvermogen,
• Onafhankelijk ‘in mind, state and appearance’,
• Brede maatschappelijke ervaring en inzicht de sector,
• Bestuurlijke en managementervaring en
• Inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van Centramed en de zorgsector (ook op de lange termijn)
• Brengt nieuwe ideeën en is een sparringpartner en klankbord voor de directie.

Aanvulling voor zorggebonden commissaris

• Werkzaam als bestuurder en/of directeur bij een ziekenhuis dat lid is van Centramed.
• Competenties: helicopterview, onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en moreel besef

Aanvullende taken en profiel m.b.t. aandachtsgebied audit & risk
Deze commissaris maakt tijdelijk deel uit van de Audit & Risk Commissie, vanwege vervanging van één van de zorggebonden commissarissen. Deze commissie heeft als doel het adviseren van de RvC m.b.t.:

• het financiële verslagleggingsproces,
• de externe accountantscontrole en
• de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (waaronder risicomanagement en interne audit).

Taken
Advisering van de RvC over de wijze waarop de directie toezicht heeft gehouden op o.m.:

• de rol en het functioneren van de interne auditfunctie,
• de relatie met de externe accountant,
• de financiering van Centramed,
• de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en
• de aard en de looptijd van beleggingen.

Advisering van de RvC over o.m.:

• het door de directie gevoerde beleid m.b.t de (verzekerings)producten en -diensten die Centramed aanbiedt,
• het door de directie gevoerde (ICT-)risicobeleid,
• de financiële informatieverschaffing (o.m. aan de Algemene Ledenvergadering),
• het belastingbeleid van Centramed en
• de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Profiel
Aantoonbare kennis en (relevante werk) ervaring met:

• financiële wet- en regelgeving,
• risicomanagement,
• interne audits en
• ICT(-risicobeheer).
• Affiniteit met verzekeren en actuariële aspecten
• In staat zijn om de opzet, werking en resultaten van financiële verslaglegging, kapitaalstructuren, technisch- en schadevoorzieningenbeleid en herverzekeringsbeleid van een organisatie te kunnen beoordelen.

Aanvullende taken, profiel en competenties m.b.t. rol van voorzitter
Binnen de RvC zelf en binnen elk van haar commissies vervult een commissaris de rol van voorzitter. Deze commissaris is beoogd voorzitter van de RvC als geheel, in verband met afronding van de termijnen van de zittend voorzitter. De RvC zal daar in de loop van het eerste jaar over besluiten.

Taken
Algemeen

• De voorzitter opereert binnen de Raad van Commissarissen als primus inter pares. Naast diens vervulling van de algemene taken als commissaris, ziet de voorzitter toe op het naar behoren functioneren van het gremium dat hij/zij voorzit.
• De voorzitter draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen van het gremium dat hij voorzit en zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor zorgvuldige en afgewogen besluitvorming.
• De voorzitter bepaalt, in afstemming met de directie, de agenda’s van de vergaderingen die hij/zij leidt.
• De voorzitter is een sparringpartner voor de directie.

Aanvulling voor voorzitter RvC

• De voorzitter van de RvC zit de Algemene Ledenvergaderingen voor.
• De voorzitter van de RvC voert periodiek overleg met de directie over de gang van zaken.
• De voorzitter van de RvC is verantwoordelijk voor de juiste taakverdeling binnen de RvC en de periodieke (zelf) evaluatie van de RvC.

Profiel

• Aantoonbare vaardigheden en (relevante werk) ervaring als voorzitter.
• Bewaker van betrouwbaarheid en integriteit alsmede van optimale en duurzame resultaten.
• Competenties: onpartijdig en onafhankelijk, conflict oplossend, proactief en organisatiesensitief

Aanvullende taken en profiel m.b.t. aandachtsgebied Human Resources
Deze commissaris maakt – na ongeveer een jaar – deel uit van de Remuneratie Commissie. Deze commissie heeft als doel de RvC te adviseren en besluitvorming voor te bereiden met betrekking tot HR-zaken die (leden van) de Raad van Commissarissen en de directie betreffen (werkgeversrol), en de uitvoering ter hand te nemen van onderwerpen waartoe de Raad van Commissarissen heeft besloten.

Taken

• Het doen van voorstellen ten aanzien van profielschets, selectiecriteria, benoemingsprocedure en (her)benoemingen ten aanzien van leden van de Raad van Commissarissen en de directie en het doen uitvoeren van de benoemingsprocedure.
• Het jaarlijks voorbereiden van de evaluatie en doen van voorstellen omtrent de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen.
• Het jaarlijks voeren van planningsgesprekken met (de individuele leden van) de directie binnen de kaders van de strategie.
• Het jaarlijks doen van voorstellen omtrent het functioneren en doen beoordelen van de (individuele leden van de) directie en het voeren van gesprekken daaromtrent met de (individuele leden van de) directie.
• Het jaarlijks doen van voorstellen ten aanzien van de omvang en samenstelling van de RvC en van de directie, met in achtneming van de statutaire bepalingen terzake.
• Het nemen van besluiten omtrent de onverenigbaarheid van nevenfuncties of – werkzaamheden van leden van de RvC en de directie.
• Met betrekking tot de beloning:
  • het periodiek evalueren (van de algemene beginselen) van het beloningsbeleid van Centramed en
  • het doen van voorstellen voor een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid aan de RvC en de directie,
  • het toezicht houden op de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid en daarover rapporteren aan de RvC en
  • het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van commissarissen en individuele leden van de
  • directie.

Profiel
Aantoonbare kennis en (relevante werk) ervaring met:

• HRM-beleid
• beloningsbeleid,
• reputatiemanagement
• stakeholdermanagement
• in staat om belangenverstrengeling bespreekbaar te maken in het besluitvormingsproces.

Eisen t.a.v. beschikbaarheid commissaris
Voldoende tijd om de functie en de specifiek aandachtsgebieden goed te kunnen vervullen, inclusief het periodiek volgen van het PE-programma.
Beschikbaar voor ten minste 1 termijn van 4 jaar. Beschikbaar voor tussentijds overleg.

Beloning
De beloning voor een commissaris bedraagt voor 2025, € 19.680,- (excl. BTW) per jaar.
De beloning voor de voorzitter van de RvC bedraagt voor 2025, € 29.520,- (excl. BTW) per jaar.

De procedure
Centramed laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Govine van der Plas van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Centramed geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

De selectiegesprekken vinden plaats op 6 maart in de ochtend in omgeving Eindhoven.

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij de link SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Govine van der Plas via: 035 – 548 0760.

Solliciteer